Por Alessandra Gonsales, Lucas Antzuk e Anna Luísa Chaves Apresentaremos abaixo como funciona o sistema de autorregulação da Febraban (SARB), os principais conceitos e objetivos do Normativo SARB nº 28/2025 e as ações que devem ser adotadas para aprimoramento dos programas de PLD/FTP (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo e Armas de […]
Arquivos do Mês: outubro 2025
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Por Graziella Dell’Osa e Lucas Antzuk Lições do Projeto Helene, uma parceria entre a Controladoria-Geral da União e Oracle no âmbito do programa Tech Connect for Integrity da OCDE 1. Introdução Durante o evento Dia de Integridade Empresarial 2025, promovido pela Controladoria-Geral da União – CGU, foram anunciadas ao público as últimas atualizações sobre o […]